Документи

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
(Видна политическа личност)

ЮтеКредит България ЕООД събира Вашите данни за целите на ЮтеКредит България и в съответствие с приложимото законодателство.

В определението Видна политическа личност и свързани с нея лица, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и приложимите към него правилници и наредби, се включват всички лица, който през последните 12 месеца са попадали в една или повече, от описаните по-долу в точки 1 и 2, категории:

1. Категории определени в чл. 36, ал. 2 от ЗМИП:
   А) държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
   Б) членове на парламенти или на други законодателни органи;
   В) членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
   Г) членове на сметна палата;
   Д) членове на управителни органи на централни банки;
   Е) посланици и управляващи дипломатически мисии;
   Ж) висши офицери от въоръжените сили;
   З) членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
   И) кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
   Й) членове на управителните органи на политически партии;
   К) ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
2. Категории определени в чл. 36, ал. 5 от ЗМИП:
   А) съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
   Б) низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
   В) възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
   Г) роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
   Д) физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 от ЗМИП на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2 от ЗМИП;
   Е) физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2 от ЗМИП.
3. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

ВАЖНО!!! При деклариране на неверни обстоятелства носите наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП